本书阐述了云计算、大数据、人工智能、区块链和API等监管科技核心技术之间的逻辑关系,梳理了各自的基本原理、发展脉络和应用前景。同时,结合金融监管机构和金融机构的具体案例与实践,从理论上分析了监管科技在用户身份识别、市场交易行为监测、合规数据报送、风险数据融合分析、行业风险监测和法律法规跟踪等场景中的应用框架与实现路径,对监管科技中的数据治理和全球监管科技发展态势进行了专题研究。
孙国峰,中国人民银行货币政策司司长,经济学博士,研究员,清华大学、中国社会科学院、对外经济贸易大学、西南财经大学博士生导师,美国普林斯顿大学客座教授。
Ⅰ 总报告
.1 中国监管科技发展概述与监管科技体系构建探索/001
一 中国监管科技发展概述/003
二 中国监管科技体系构建探索/028
Ⅱ 技术探索篇
.2 创新技术在监管科技中的发展应用概述/041
.3 大数据在监管科技中的应用/048
.4 云计算在监管科技中的应用/060
.5 人工智能在监管科技中的应用/069
.6 区块链在监管科技中的应用/088
.7 API在监管科技中的应用/103
Ⅲ 场景应用篇
.8 监管科技在用户身份识别中的应用/119
.9 监管科技在市场交易行为监测中的应用/130
.10 监管科技在合规数据报送中的应用/152
.11 监管科技在风险数据融合分析中的应用/165
.12 监管科技在行业风险监测中的应用/187
.13 监管科技在法律法规跟踪中的应用/203
Ⅳ 数据治理篇
.14 监管科技中的数据共享问题探讨/213
.15 监管科技中的数据保护问题探讨/225
.16 监管科技中的数据标准问题探讨/239
Ⅴ 国际视野篇
.17 监管科技市场投融资情况/246
.18 全球监管科技发展态势分析/257
Ⅵ 案例分析
.19 基于区块链技术的数字票据交易平台/277
.20 快钱人工智能反洗钱监测体系/281
.21 联动优势金融风控大数据应用服务平台/290
.22 恒丰银行全面风险预警系统/294
.23 蚂蚁金服智能监管科技系统/302
.24 “冒烟指数”构筑地方金融综合监管平台/306
.25 宝付商户风险控制爬虫系统/309
.26 壹钱包全面合规风险管理平台/316
Ⅶ 附录
.27 监管科技大事记(2018)/322
.28 监管科技产业地图/328
Abstract/330
Contents/332
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