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你所不知的金融探头:全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

作者:何为 罗勇 著 出版时间:2019-10

定       价
¥79
丛书名:
页数:208
书号:978-7-5201-5331-7
关键词:金融监管|反洗钱法|金融制裁
开本:32
装帧:精装
内容简介

在全球经济一体化的背景下,美国的金融制裁与反洗钱制度常与其金融霸权联系在一起,本书也呈现出美国是如果通过这一制度设计来实现对世界金融机构的控制,以及对被制裁对象的打击,向读者揭开了美国这一金融武器的神秘面纱。

作者简介

何为,美国杜克大学公共政策学博士,Infinity Institute的执行董事。

罗勇,北京大学中国金融政策研究中心执行主任,兼任中国国际工程咨询有限公司战略研究院副院长。

目录

引言/001

第一章 别样杀器——美国的金融制裁和反洗钱监控系统/023

  金融制裁/025

  反洗钱和反恐怖主义融资/057

第二章 天罗地网——制约金融系统监控的各方力量/079

  囚徒困境—同业监督/082

  透明通天的报告渠道—银行主要决策者以外的内部力量/084

  罚款/086

  远远大于罚款的隐形损失/100

第三章 “探头”是一个险差

    ——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性/115

  金融制裁日益增加的挑战/117

  金融机构在制裁上的成本/130

  金融机构制裁合规系统的有效性/131

  金融制裁的宏观经济领域效果/133

  反洗钱监控中的挑战/135

  金融机构反洗钱监控的成本/143

  金融机构反洗钱监控的效果/145

  反洗钱综合有效性评估/146

第四章 夹缝求生者——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃/149

  切断关系(代理)银行账户/151

  无辜平民背负的代价/153

第五章 恺撒的归恺撒?——美国金融监控的单向性和应对措施/157

  美国金融霸权的展望/159

  对中国企业和个人的风险启示/164

参考文献/167


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