在全球经济一体化的背景下,美国的金融制裁与反洗钱制度常与其金融霸权联系在一起,本书也呈现出美国是如果通过这一制度设计来实现对世界金融机构的控制,以及对被制裁对象的打击,向读者揭开了美国这一金融武器的神秘面纱。
何为,美国杜克大学公共政策学博士,Infinity Institute的执行董事。
罗勇,北京大学中国金融政策研究中心执行主任,兼任中国国际工程咨询有限公司战略研究院副院长。
引言/001
第一章 别样杀器——美国的金融制裁和反洗钱监控系统/023
金融制裁/025
反洗钱和反恐怖主义融资/057
第二章 天罗地网——制约金融系统监控的各方力量/079
囚徒困境—同业监督/082
透明通天的报告渠道—银行主要决策者以外的内部力量/084
罚款/086
远远大于罚款的隐形损失/100
第三章 “探头”是一个险差
——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性/115
金融制裁日益增加的挑战/117
金融机构在制裁上的成本/130
金融机构制裁合规系统的有效性/131
金融制裁的宏观经济领域效果/133
反洗钱监控中的挑战/135
金融机构反洗钱监控的成本/143
金融机构反洗钱监控的效果/145
反洗钱综合有效性评估/146
第四章 夹缝求生者——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃/149
切断关系(代理)银行账户/151
无辜平民背负的代价/153
第五章 恺撒的归恺撒?——美国金融监控的单向性和应对措施/157
美国金融霸权的展望/159
对中国企业和个人的风险启示/164
参考文献/167
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